VHO- Ngày 24.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan trong đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam, xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời, khởi tố vụ án “Trốn thuế” tại Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý do ông Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Đối tượng Nguyễn Thị Hóa (bên trái), người cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam. Ảnh: BCA

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng có quy mô lớn từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, xác định từ năm 2022 đến nay, đối tượng Nguyễn Thị Hóa (trú tại số 19 Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) là người cầm đầu, cùng với Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng với tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng, từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Sau đó, bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam nhằm thu lợi bất chính.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; đồng thời, khởi tố các bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng liên quan theo quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự. Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thỷ, Nguyễn Thị Vân; cùng Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân (là người điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng.

Ông Lê Xuân Tùng (trái), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý. Ảnh: BCA

Liên quan đến đường dây buôn lậu vàng, cơ quan công an cũng xác định Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế. Bước đầu xác định đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,145 tỷ đồng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Lê Xuân Tùng- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý và bà Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước. 

P.V